Схему с дроп-счетами на 415 млн тенге раскрыли в Караганде

В Караганде пресекли деятельность группы мошенников. По данным следствия, они обеспечивали прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино.

Оперативные мероприятия провел департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры.

Схема начала формироваться в январе этого года. Как установило следствие, организаторы договорились с представителями интернет-казино о проведении денежных операций на территории Казахстана.

Дальше у каждого участника была своя роль. Один из них координировал работу группы и поддерживал связь с представителями казино. Второй занимался поиском дропперов - людей, чьи банковские счета использовались для проведения операций. Он также обеспечивал доступ к счетам и подбирал операторов.

Для работы группы был арендован офис в Караганде. Операторы трудились посменно, фактически обеспечивая круглосуточное движение денежных средств. Масштаб схемы оказался значительным: в ней использовались 23 дроп-счета, через которые, по данным следствия, было проведено более 415 млн тенге.

В отношении двух подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, с санкции суда наложен арест на имущество фигурантов дела. Под арест попали частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело уже направлено в суд. Теперь дальнейшую оценку действиям обвиняемых предстоит дать суду. При этом иные сведения по делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.

____________________________________________________________

"Время" там - где удобно Вам!

Подписывайтесь на наши страницы: TELEGRAM | INSTAGRAM  | THREADS | FACEBOOK | X