Подсудимый покаялся. Что дальше?

Напомним, в конце декабря 2019 года в Алмалинском районном суде Алматы началось рассмотрение уголовного дела о присвоении средств RBK Bank (см. “В Алматы начался суд по делу банкира Жомарта ЕРТАЕВА”, “Время” от 14.12.2019 г.). На скамье подсудимых 37 человек, в основном топ-менеджеры и руководители структурных подразделений банка, которые, по версии следствия, принимали участие в махинациях Жомарта Ертаева.

Как следует из обвинительного акта, он, будучи советником руководства банка, организовал получение подставными лицами и фирмами заведомо невозвратных кредитов с последующей легализацией добытых преступным путем денег.

Например, в декабре 2015 года Ертаев дал поручение зампреду правления RBK Bank Данияру ТУГАНБАЮ найти и оформить на номинального заемщика кредит в размере 26 миллионов долларов. Тот в свою очередь поручил подыскать подходящую кандидатуру члену правления банка Адылжану САДЫКОВУ и председателю правления ТОО “Специальная финансовая компания DSFK” Мади МАМБЕТОВУ, которые быстренько нашли злоупотребляющего алкоголем безработного М. АБДРАХМАНОВА, согласившегося выступить в роли заемщика.

От его имени в банк была подана заявка на получение займа, после чего Туганбай дал указание о кредитовании Абдрахманова на запрашиваемых условиях. В качестве залога была предоставлена даже близко не покрывающая стоимость кредита двухкомнатная квартира в Алматы. Но, несмотря на отрицательное заключение управления кредитных рисков и несоответствие справки о зарплате Абдрахманова сведениям ГЦВП, проект финансирования был вынесен на рассмотрение кредитного комитета головного банка в составе Марпу ЖАКУБАЕВОЙ, Тимура ШАРИПОВА, Кристины ШАРАВИНОЙ, Евгения КОКОРКИНА и Абылкасыма МАМЫРБЕКОВА.

В итоге члены комитета, заранее предупрежденные о том, что кредит выдается в интересах руководства банка, приняли решение об открытии Абдрахманову кредитной линии на сумму 26 миллионов долларов, а также предоставили ему льготные условия в части отсрочки погашения основного долга сроком на два года. В тот же день проект был рассмотрен на заседании правления RBK Bank и также получил одобрение.

Далее предварительные решения кредитного комитета и правления банка были направлены на рассмотрение советом директоров, однако фактически заседание проведено не было. Как следует из материалов дела, секретарь совета директоров Асылбек ИГИЛЬМАН изготовил фиктивный протокол, который впоследствии подписали он сам и ныне покойный председатель совета директоров Фарид ЛЮХУДЗЯЕВ, также действовавший в сговоре с Ертаевым и остальными. Спустя несколько дней Абдрахманову уже выдали часть займа, а именно 11,8 миллиона долларов.

Далее эти деньги были легализованы следующим путем. Данияр Туганбай нашел людей, которые стали номинальными держателями акций российского АО “Алма Банк” (ныне “Первый инвестиционный банк”). А приобрели они эти акции как раз на те средства, которые были выданы Абдрахманову в качестве кредита в RBK Bank. Таким образом, Жомарт Ертаев и его сообщники через подставных лиц фактически выкупили 88,8 процента акций “Алма Банка”.

В последующем фигуранты уголовного дела взяли новый кредит в RBK Bank на подставную фирму, а деньги пустили на погашение долга Абдрахманова. Таким образом, им удавалось проворачивать свои махинации с 2011 по 2017 год, при этом общий ущерб банку, по данным гособвинения, составил 144 миллиарда тенге.

- Вину признаю в полном объеме, - заявил Жомарт Ертаев после того, как гособвинители огласили обвинительный акт.

Банкир также выразил готовность заключить процессуальное соглашение (признание вины или соглашение о сотрудничестве в обмен на смягчение наказания) с прокурором. Аналогичное соглашение пожелали заключить еще несколько подсудимых. Однако потерпевшая сторона выступила против этого, так как планирует предъявить каждому из подсудимых гражданский иск о возмещении суммы ущерба.

- На данной стадии мы не пришли к процессуальному соглашению, - сообщил гособвинитель.

Мадина АИМБЕТОВА, фото с сайта almaty.tv, Алматы