Статей на всех хватит

До недавнего времени функции по валютному контролю в нашей стране выполнял Национальный банк. Однако с 1 января этого года ими стал обладать и комитет государственных доходов Министерства финансов, в ведении которого и так находилась вся первичная информация о перемещении товаров.

Руководитель управления валютного контроля Ержан ТАНИЕВ сообщил, что с 1 января поступило 3316 материалов с признаками нарушения сроков репатриации валюты на сумму 936 миллионов долларов США.

Кроме того, проверочные мероприятия проводятся и по полученным в наследство от Нацбанка почти 4000 материалам. Более 200 из них переданы департаментам экономических расследований, по девяти материалам наложены административные штрафы на общую сумму 77 миллионов тенге.

Всего же сумма предполагаемых нарушений по переданным материалам составляет порядка 4,5 миллиарда тенге.

По словам главы управления, возврат валюты осуществляется из стран как дальнего, так и ближнего зарубежья. Главным образом нарушения заключаются в неисполнении партнерами своих обязательств: деньги получены, но товар не отправлен. Это может быть схемой для незаконного вывода капиталов за рубеж.

- С Генеральной прокуратурой и Агентством финансового мониторинга мы сейчас обсуждаем вопрос о применении новой статьи 235-1 Уголовного кодекса (“незаконный вывоз, пересылка и перевод валютных ценностей”), - отметил Таниев. - В мажилисе находятся поправки в статьи Кодекса об административных правонарушениях по усилению валютного контроля.

Он подчеркнул, что механизм валютного контроля должен не только быть направлен на репатриацию валюты и борьбу с нарушениями валютного законодательства, но и содействовать возврату незаконно выведенного капитала.

Владислав ШПАКОВ, Астана