Точечно и по-крупному

Как рассказал глава комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат ЭЛИМАНОВ, за 8 месяцев этого года Служба экономических расследований установила 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими было создано 1200 подконт­рольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге.

- По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест, - сообщил Элиманов на брифинге в понедельник.

В столице разоблачена ОПГ ПЕРЕТЯТЬКО, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции по обналичиванию денег. Ее клиентами были более 3000 компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил 4 млрд тенге. В Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность аналогичной ОПГ ДАУЛЕТЬЯРОВОЙ, а в Алматы - ОПГ ТУРЕКУЛОВОЙ. Ими обналичено около 4 млрд тенге. Всего в этой сфере удалось нейтрализовать 19 организованных преступных групп.

Проинформировал чиновник и о резонансных делах о хищении бюджетных денег.

- Ведется следствие в отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса АБИШЕВА, который подозревается в растрате в конце 2018 года более 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем. По нашей версии, он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. На сегодняшний день информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, фактически не функционирует. Бюджету нанесен ущерб в этом размере, - сказал Элиманов (подробнее об этом см. в материале “Платформа без содержания”, “Время” от 19.9.2020 г.), добавив, что расследованием трат бывшего руководства Минздрава на борьбу с ковидной пандемией занимается не СЭР, а антикоррупционная служба.

Кроме того, спикер сообщил, что сейчас в столичном суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-директора Государственной академической филармонии Сакена АБДРАХМАНОВА, который, по версии следствия, организовал преступную группу из своих подчиненных, похитившую в итоге в общей сложности более 1,8 млрд тенге. А в Павлодарской области выявлены факты хищения крестьянскими хозяйствами 233 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы “Сыбаға” в виде субсидий на при­обретение крупного рогатого скота. В ходе следствия подозреваемые возместили 96 млн тенге.

На брифинге глава комитета по финмониторингу заявил, что “регионы Казахстана практически очищены от незаконных игорных заведений”. В этом году СЭР ликвидировала 765 подпольных игровых заведений, 22 казино, изъяла 12 тысяч игровых терминалов, рулеток и другое.

- Изобличена деятельность ОПГ под руководством гражданина Германии САУПЕ, который подозревается в организации незаконной игорной деятельности в Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде. Сумма преступных доходов составила более 800 млн тенге. Еще пресечена противоправная деятельность ряда известных букмекерских контор, таких как Profit Betting, Finbet, “Инбет”, StavkaBet. Таким образом, серьезно подорвана экономическая основа данной теневой сферы, которая оценивалась экспертами в 60 млрд тенге в год! - сказал спикер.

В целом Службой экономических расследований сейчас расследуется 1394 уголовных дела, из которых более половины тяжкие и особо тяжкие. Как отметил Элиманов, по поручению президента СЭР теперь сконцентрируется “на точечном установлении крупных игроков теневого бизнеса и полной их нейтрализации”. Он анонсировал запуск в ближайшее время оперативно-профилактических мероприятий по противодействию теневому обороту нефти и нефтепродуктов, а также незаконному выводу капитала за рубеж.

Тогжан ГАНИ, фото Владимира Третьякова и СЦК, Нур-Султан