Налетай, подешевело!
Новенькие автомобили по цене в три раза ниже, чем на рынке, мебель и даже квартиры в Турции: заманчивые предложения обернулись многомиллионными потерями почти для 500 казахстанцев.
Люди заключали договоры, переводили деньги и верили отзывам в WhatsApp-группах, но заказанных товаров многие не получили, как и возврата денег. Спустя три года дело дошло до суда.
Начиналось с выгодных покупок
Весной 2023 года в WhatsApp стали появляться группы, где предлагали товары из Китая, Турции и России по ценам значительно ниже рыночных. В ассортименте были посуда, игрушки, ковры и бытовая техника.
Покупателям объясняли, что доставка занимает несколько месяцев, поскольку для закупки у оптовых поставщиков необходимо собрать достаточное количество заказов. Например, должны были набрать сотню желающих приобрести определенный товар, и только после этого продавец оформлял оптовую закупку.
На первых порах схема выглядела убедительно: некоторые клиенты действительно получали свои покупки. Они оставляли положительные отзывы, делились впечатлениями и приглашали в группы родственников, друзей и знакомых. Благодаря рекомендациям число участников росло, а вместе с этим расширялся и ассортимент.
Со временем покупателям стали предлагать мебель, крупную бытовую технику, квадроциклы и сельскохозяйственное оборудование. Затем в списках появились автомобили и мобильные бани. По словам участников истории, масштабы предложений уже не соответствовали обычной торговле небольшими партиями товаров.
Главным аргументом продавца оставалась цена. Некоторые предложения были дешевле рыночных в три-четыре раза. При этом покупателям выставляли счета, заключали с ними договоры и демонстрировали видеоролики с благодарностями якобы получивших свои заказы клиентов. Совокупность этих факторов создавала впечатление легальной и успешно работающей компании. Однако именно необычайно низкая стоимость товаров могла бы насторожить покупателей.
Машина по заманчивой цене
Особенно привлекательными для покупателей оказались предложения о продаже автомобилей. Например, Hyundai Elantra, стоившую на рынке около 12 миллионов тенге, предлагали приобрести за 4 миллиона. По рассказам покупателей, сначала требовалось внести половину суммы, а оставшуюся часть - после получения машины. Такая схема казалась удобной: человек мог рассчитывать на значительную экономию и не должен был оплачивать всю стоимость заранее.
Дополнительное доверие вызывали публикации в группах. В них появлялись видео, где люди благодарили организатора продаж по имени Анастасия за приобретенные автомобили. Потенциальные клиенты видели положительные отзывы и рассчитывали, что смогут получить такую же выгоду. Но когда подходил срок доставки, условия, по словам участников группы, менялись. Покупателям сообщали, что автомобиль уже находится на границе, однако для его получения необходимо оплатить растаможку, дополнительные расходы или другие издержки.
Люди, рассчитывавшие внести остаток суммы при передаче машины, оказывались перед выбором: доплатить сейчас или отказаться от покупки. Тем, кто сомневался, обещали продать автомобиль другому человеку, а первоначальный взнос вернуть позднее.
Опасаясь потерять уже перечисленные деньги, многие соглашались на дополнительные платежи. В итоге некоторые покупатели вносили полную стоимость автомобиля, но так его и не получали.
Когда обещания перестали работать
Первые серьезные проблемы с выдачей товаров, по словам покупателей, начались к концу 2023 года. Заказчики продолжали ждать поставки, но вместо конкретных сроков получали новые объяснения.
Задержки связывали с проблемами на границе, сложностями с бухгалтерией, поставщиками и судебными разбирательствами. В отдельных случаях покупателям сообщали о семейных обстоятельствах, которые якобы мешали своевременно выполнять обязательства.
Некоторые объяснения выглядели достаточно убедительно. В частности, в группах публиковали копию документа, представленного как исковое заявление к одной из компаний. Однако позже проверить сведения о судебном разбирательстве по указанным данным не удалось.
Внимание привлекли и видеоролики, в которых Анастасия якобы находилась на складах в разных городах. На одном видео она рассказывала о нахождении в Стамбуле, на другом - в Алматы. При этом, по словам участников групп, они заметили совпадающие детали помещения, включая трещину на стене. По их утверждению, оба ролика были сняты в Астане.
Возникли вопросы и к видеозаписям с автомобилями. Одна из покупательниц, не получив заказ, попыталась связаться с водителем автовоза, который фигурировал в одном из роликов. По ее словам, мужчина заявил, что не знает Анастасию и не сотрудничает с ней.
Жалобы удаляли, покупателям угрожали исключением
Когда участники групп стали массово задавать вопросы о задержках, по их словам, сообщения с претензиями начали удалять. Некоторым угрожали исключением из чатов. В результате многие предпочитали молчать, надеясь, что поставка все-таки состоится или деньги удастся вернуть.
Ситуация изменилась, когда ожидание затянулось, а объяснения перестали убеждать клиентов. Люди начали объединяться, обмениваться информацией, собирать документы и обращаться в правоохранительные органы.
Суммы потерь существенно различались. Одни покупатели перечисляли 5-10 тысяч тенге за небольшие товары, другие вкладывали в покупки сотни тысяч и миллионы. Некоторые оформляли кредиты, рассчитывая приобрести автомобиль или дорогостоящее оборудование.
В числе предложений, о которых рассказывали покупатели, была и недвижимость в Турции. Одна из клиенток, по словам участников дела, перечислила деньги за квартиру, но не получила ни недвижимости, ни возврата своих средств.
От расследования до судебного приговора
Постепенно выяснилось, что недовольные покупатели находятся не в одном городе. Заявления в полицию и обращения поступали из разных регионов страны. Правоохранительные органы начали расследование. На первоначальном этапе Министерство внутренних дел сообщало о шести уголовных делах, зарегистрированных по заявлениям граждан в отношении Анастасии. Рассматривался вопрос об объединении материалов в одно производство.
В декабре 2024 года подозреваемую взяли под стражу и поместили в следственный изолятор Караганды. Позднее срок ареста продлили, однако затем меру пресечения изменили на домашний арест.
В октябре 2026 года дело было рассмотрено Казыбекбийским районным судом Караганды. На скамье подсудимых оказались две женщины: Анастасия, которую потерпевшие считают организатором торговли, и ее помощница. Обеим предъявлены обвинения в мошенничестве.
По данным, прозвучавшим в ходе судебного разбирательства, потерпевшими признали 461 человека. Официально в суде названа общая сумма ущерба - более 700 миллионов тенге, деньги взысканы с виновных по гражданским искам потерпевших. При этом участники процесса допускали, что фактическое число людей, потерявших деньги, может быть больше: возможно, не все покупатели, не получившие товар, обратились в полицию или добились официального признания потерпевшими.
Суд признал обеих подсудимых виновными в мошенничестве, квалифицированном по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана. Каждой назначили наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исполнение наказания отсрочили на один год в связи с тем, что осужденные воспитывают несовершеннолетних детей.
Сама Анастасия БАГИСОВА, главный фигурант уголовного дела, не согласилась с обвинениями и отрицает мошенничество. После оглашения приговора она заявила, что, по ее мнению, суд не учел ряд обстоятельств, в том числе заключенные договоры.
Не признала вину и вторая осужденная. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Аида ДАСТАН, фото автора, Караганда
