Ставка не сыграла
Агентство по финансовому мониторингу объявило о крупнейшей за последние годы операции против теневого игорного бизнеса. В Казахстане вскрыта масштабная схема трансграничных переводов: деньги маскировались под легальные операции и уходили на счета онлайн-казино.
По данным ведомства, владельцы нескольких финтех-платформ и платежных сервисов заключали фиктивные договоры с букмекерскими конторами, получая доступ к серым POS-терминалам и Terminal ID. Через них деньги пользователей проходили как платежи за услуги, но фактически оседали на счетах казино.
Общий объем операций превышает 600 миллиардов тенге. Эта сумма сопоставима с годовым бюджетом крупного региона. В схему оказались вовлечены более 20 платежных организаций и отдельные сотрудники банков второго уровня, которые закрывали глаза на подозрительные транзакции.
Параллельно ликвидирован call-центр, обслуживавший четыре онлайн-казино. Он консультировал клиентов, помогал переводить средства и обходить блокировки. В нем работали 120 человек - граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Организаторы также создали партнерскую программу для работы с криптовалютой. По оценкам АФМ, оборот этой схемы превысил 100 миллиардов тенге.
- По решению суда девять человек, включая советника руководителя Ассоциации платежных организаций, заключены под стражу. Материалы готовятся для международного розыска еще восьми подозреваемых, среди которых иностранцы. Остальная информация пока не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
АФМ напоминает: онлайн-казино не имеют права работать в Казахстане. И любое содействие незаконным азартным играм рассматривается как участие в преступной деятельности с уголовными последствиями.
Аида ДАСТАН, Караганда
