Подозреваемый в обмане 80 вкладчиков финпирамиды помещен под домашний арест в Астане
Подозреваемый в обмане 80 вкладчиков финансовой пирамиды помещен под домашний арест в Астане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане. (…) Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более Т250 млн», - говорится в сообщении в среду.
По данным следствия, «ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств».
«Минимальная сумма вложения составляет Т200 тыс. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней. Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика», - сказано в сообщении.
По сообщению КазТАГ
