Малахов доложил Токаеву о работе АФМ

Председатель агентства по финансовому мониторингу (АФМ) доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе АФМ, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя АФМ Дмитрия Малахова», - говорится в сообщении в среду.

Из доклада Малахова:

-            в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов;

-                       установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;

-                       выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;

-                       идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;

-                       ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено Т4,6 млрд;

-                       заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино;

-                       совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;

-                       предотвращены необоснованные бюджетные траты на Т74 млрд, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано семь ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на Т141 млрд, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на Т276 млрд;

-                       в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;

-                       будут приняты меры по реализации концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

«Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса», - добавили в Акорде.