Организаторы онлайн-казино c миллиардным оборотом получили тюремные сроки

Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.

Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка. 

Приговором суда двое дельцов осуждены к четырем годам лишения свободы. Незаконное заработанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

По данным Агентства по финансовому мониторингу.

___________________________________________________________

"Время" там - где удобно Вам!

Подписывайтесь на наши страницы: TELEGRAM | INSTAGRAM  | THREADS | FACEBOOK | X