АФМ расследует махинации застройщика на 3,9 млрд тенге

В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка. Под подозрением — руководитель ряда строительных компаний Суюншали Молдир.

Как сообщили в столичном департаменте Агентства по финансовому мониторингу, с 2021 по 2024 годы она привлекала деньги граждан под проект «Nura Elite». Речь шла о строительстве 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако на сегодня таунхаусы так и не достроены — фактически возведены лишь каркасы, хотя завершение работ обещали к четвертому кварталу 2023 года.

По данным следствия, с покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. Потерпевшими признаны 56 человек, общий объем привлеченных средств составил 3,9 млрд тенге.

Часть денег, как утверждают в АФМ, — 322 млн тенге — была перечислена на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичены.

Кроме того, выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, использовался как залог по личным обязательствам. В итоге объект переоформили на третьих лиц и затем несколько раз перепродали.

Следствие также считает, что Суюншали заключала договоры, фактически передававшие права на земельные участки, не имея законных оснований ими распоряжаться.

Отдельно отмечается, что часть средств дольщиков направили на покупку участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов, через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат в СМИ заявлялось о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя сам жилой комплекс фактически даже не начинали строить.

Суд санкционировал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с законодательством, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

Time.kz