Организаторы PIN-UP.KZ объявлены в розыск
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух лиц, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.
В розыск объявлены Дмитрий ДРУЖИНСКЫ, 1970 года рождения, гражданин США, а также Марина ЛЕВКОВИЧ (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданка Украины. Судом в отношении них заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO было организовано группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы и Левкович, как установили правоохранительные органы, выполняли функции координаторов: занимались подбором пособников, взаимодействовали с платёжными организациями и банками второго уровня, а также участвовали в создании и функционировании платёжной инфраструктуры для приёма и вывода денежных средств.
Для маскировки незаконной деятельности, как сообщили в АФМ, было создано ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Кроме того, для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных компаний, в том числе ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», впоследствии переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions». Эти структуры выполняли функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Следствие также установило, что денежные средства, полученные от клиентов, аккумулировались на транзитных счетах, после чего конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Агентство по финансовому мониторингу просит всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить об этом в дежурную часть по телефону: +7 (7172) 70-84-78.
