АФМ предупредило о новой схеме мошенничества в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупредило о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют его имя, передает корреспондент агентства.

«АФМ предупреждает граждан о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя агентства», - сообщает в пресс-служба агентства.

По данным, мошенники представляются сотрудниками АФМ – «юристами» или «проверяющими», рассылают поддельные письма о якобы проводимой «проверке вашей организации» и просят оказать содействие.

«Агентство НЕ направляет подобные письма и НЕ запрашивает никакие личные данные по телефону. Мы НЕ просим сообщать номера счетов, СМС-коды, документы или иную конфиденциальную информацию», - напомнили в АФМ.

Как работает схема обмана по словам агентства:

• Злоумышленники отправляют поддельные письма от имени АФМ, в которых утверждается, что проводится «проверка совместно с КНБ» и требуется предоставить характеристику на сотрудника или другую информацию.
• Одновременно через WhatsApp они выходят на связь, выдавая себя за руководителя или бухгалтера компании жертвы. На аватарках – настоящие фото и имена этих людей. Переписка ведется и на государственном языке, что делает мошенников более убедительными.
• После этого жертве звонит человек, представляющийся «юристом». Он утверждает, что разговор носит строго конфиденциальный характер и категорически запрещает рассказывать о нем кому-либо – даже близким или сотрудникам правоохранительных органов.
• Мошенники оказывают сильное психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и угрозы, не оставляя времени на размышления или обращение за помощью.
• Жертву убеждают срочно поехать в банк и следовать инструкциям, в итоге люди снимают деньги со своих счетов и переводят их злоумышленникам.

В АФМ подчеркнули, что чаще всего такие звонки направлены на пожилых людей, которые более подвержены обману и психологическому давлению.

«Если вы стали целью мошенников: Сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор; не переходите по ссылкам и не открывайте вложения; никому не переводите деньги; обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения. Мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию; предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации; зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам», - советуют в ведомстве.

Агентство просит граждан распространять информацию о новой схеме, чтобы предотвратить дальнейшие случаи мошенничества.