22 млрд тенге перевели через 30 тыс. банковских карт в схеме с наркотиками в Казахстане

30 тыс. банковских карт использовались в схемах продажи наркотиков с общим оборотом в Т22 млрд. Граждане, предоставившие свои карты, становятся участниками преступных схем, не осознавая этого, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу. 

«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом Т22 млрд», - говорится в сообщении. 

Так, в Темиртау 64-летняя пенсионерка стала жертвой преступной схемы по отмыванию денег через Telegram-магазин, связанный с продажей наркотиков. Помимо этого случая, в аналогичные схемы были втянуты студенты из Астаны и Караганды. Преступники использовали их банковские карты для перевода средств, полученных от продажи наркотиков. Через счета студентов и пенсионерки отмыто более Т100 млн, а общий оборот по данному наркошопу составил более Т2 млрд.

Через счет 20-летнего студента из Алматы прошло почти Т22,5 млн от более чем 900 человек. Суммы варьировались от Т9 тыс. до Т15 тыс., что соответствует стоимости одной дозы наркотиков. 

Все деньги были выведены на криптокошельки злоумышленников.

АФМ предупреждает, что такие схемы могут привести к серьезным последствиям, включая административное и уголовное наказание. Особую осторожность следует проявлять гражданам, которым предлагают быстрый заработок за перевод средств через банковские карты.