Финпол Караганды разоблачил преступную группировку, занимавшуюся контрабандой товаров из Китая

Карагандинский финпол разоблачил преступную группировку, которая промышляла контрабандой из Китая. Товары из Поднебесной распространялись по четырем регионам нашей страны. По подсчетам следствия, общая сумма нелегальных поставок составляет порядка 1 миллиарда тенге.
Финансовые полицейские заинтересовались этими махинациями в декабре прошлого года. Тогда они возбудили 14 уголовных дел по фактам экономической контрабанды. До минувшего апреля проводились оперативные мероприятия. Во время них и выяснилось, кто является лидером группировки и по какой схеме действуют его подельники.
Сыщикам удалось разузнать, что контрабандисты создали три ТОО, зарегистрированных на подставных людей. Эти фирмы с марта по июль 2012 года получили из Китая груз в 15 железнодорожных вагонах. А в одну из упомянутых фирм к тому же пришли еще два грузовика. В транзитных декларациях и сопроводительных документах значилось, что транспорт перевозил гранитные и надгробные плиты, алебастр, фанеру и другие стройматериалы, купленные по низкой цене. Но на самом деле в вагонах и фурах находились запчасти на автомобили, одежда и бытовая техника.
Как рассказали финполовцы, таким образом в Карагандинскую область поступили товары на сумму 771 миллион тенге, в Алматинскую область — на 63 миллиона тенге, в Северо-Казахстанскую область — на 143 миллиона тенге. В Костанайской области сумма еще устанавливается. 

Организовал контрабанду 45-летний житель Алматы. Оформлять документы ему помогал 30-летний подельник из Уч-Арала Алматинской области, у которого имелись доверенности на представление интересов фирм-получателей товаров.

- В ходе следствия 30-летнему подозреваемому было заочно предъявлено обвинение в по статье 209 части 2 УК РК (экономическая контрабанда) и избрана мера пресечения в виде ареста. После чего он был объявлен в розыск. Вскоре его задержали и с санкции суда арестовали, - сообщила пресс-секретарь департамента финансовой полиции по Карагандинской области Гульжан СУЛЕЙМЕНОВА. - В конце апреля был задержан организатор группы, которому предъявлено обвинение по аналогичной статье и избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас проводится поиск других лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Ирина МОСКОВКА, фото автора и кадры оперативной съемки, Караганда