Принц на выданье

В чем же американские правоохранительные органы обвиняют Максима Бакиева, сына  свергнутого президента Киргизии

В США сына свергнутого в апреле 2010 года президента Киргизии Курманбека БАКИЕВА 34-летнего Максима БАКИЕВА подозревают в заговоре с подлогом ценных бумаг и использовании инсайдерской информации. Ему грозит до 13 лет тюрьмы. Но официально о подробностях этих обвинений почти ничего не сообщалось. Напомним, 12 октября этого года по запросу из США его арестовали в Лондоне и в тот же день отпустили под залог. А в минувшую пятницу, 7 декабря, Магистратский Вестминстерский суд в Лондоне на заседании отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции в США Максима Бакиева до 13 мая 2013 года. О причинах переноса рассмотрения не сообщается. В самой же Киргизии “киргизского принца” (так его там называют) обвиняют в злоупотреблении служебным положением, нецелевом использовании по меньшей мере $300 млн. государственных средств и отмывании денег. Там утверждают, что, занимая должность руководителя Центрального агентства по развитию инноваций и инвестиций (ЦАРИИ), он был фактически теневым премьер-министром Киргизии, а под его контролем находились все финансовые потоки в государстве.

Кодовые секреты

Материалы американского уголовного дела 35-летнего Максима Бакиева пока засекречены, но о нем можно составить представление по косвенным источникам и упоминаниям в другом, открытом для прессы, деле. Самый подробный из них вышел из-под пера следователя ФБР Мейсато ДИЛОРЕНЗО, служащего в подраз­делении по борьбе с евразийской преступностью и известного среди своих как С-24.
В апреле 2012 года Дилорензо подал в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка ходатайство о выдаче ордера на арест британского гражданина Тайиба Али МУНИРА, в котором подробно описываются инкриминируемые тому преступные деяния. Мунир обвинялся в незаконной торговле закрытой инсайдерской информацией о готовившихся поглощениях и слияниях компаний.
В октябре Мунир признал себя виновным и ожидает приговора, который будет вынесен после Нового года. Ожидают, что он отделается шестимесячным тюремным сроком или домашним арестом.

В ходатайстве Дилорензо упоминаются два человека, зашифрованные кодовыми обозначениями CS (Confidential Source, “конфиденциальный источник”, то есть тайный осведомитель) и СС-1 (co-conspirator, “участник преступного сговора”).
Американские журналисты из нескольких изданий вычислили, что в первом случае речь идет о граж­данине США Евгении ГУРЕВИЧЕ, а во втором - о Максиме Бакиеве.
Как пишет Дилорензо, с января 2008 по апрель 2010 года CS являлся главой консультативной финансовой компании, базировавшейся в Нью-Йорке и в “одной из стран Центральной Азии”. В этот период CS в основном жил в этой стране, “различные правительственные органы которой были в числе его клиентов”. Между тем в прессе писали, что с осени 2009 года Гуревич был финансовым консультантом Фонда развития (ЦАРИИ) Киргизии, которым руководил Бакиев-младший.
По данным сайта “Азаттык” (казахстанская служба радио “Свобода”), Гуревича называли финансовым советником семьи тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева, а в прошлом году киргизский суд заочно приговорил его за коррупцию к 15 годам лишения свободы.

Из советника - в свидетели

Дилорензо сообщил, что у CS “были тесные личные и профессиональные отношения с одним высокопоставленным правительственным чиновником”, а именно с СС-1. В апреле 2010 года, когда президент и правительство этой центральноазиатской страны были свергнуты, СС-1 бежал в Англию, а CS - “в страну, находящуюся в Восточной Европе”. В американской прессе утверждалось, что речь идет о Белоруссии, где получил убежище и Бакиев-старший.
По словам Дилорензо, в феврале 2010 года CS был официально обвинен в Италии в отмывании денег, связанном с “крупной и сложной налоговой аферой”. В июне 2011 года, когда CS все еще жил в стране, “находящейся в Восточной Европе”, бруклинский федеральный судья подписал ордер на его арест за “сговор с целью вымогательства в упомянутой стране Центральной Азии”. Сообщают, что жертвой вымогательства явился американский военный подрядчик в Киргизии.
Это дело CS, то есть Гуревича, тоже засекречено, и его нет в базе данных бруклинского федерального суда.
Вернувшись в США в декабре 2011 года, как говорится в документе Дилорензо, CS (Гуревич) начал сотрудничать с правоохранительными органами и, в частности, тайно записывал разговоры с Муниром и Бакиевым-младшим.
CS показал на допросе, что начиная с апреля 2010 года он управлял инвестициями СС-1 (Максима Бакиева). В частности, он вкладывал в ценные бумаги деньги, которые лежат на двух счетах Бакиева в латвийском банке JSC Baltic International. По словам следователя Дилорензо, для маскировки их владельца счета были открыты на имя подставной компании в Новой Зеландии.
Гуревич рассказал ФБР, что на одном из этих счетов лежали в тот момент ценные бумаги на сумму примерно $45 млн. По его словам, этот счет использовался для операций с ценными бумагами с помощью инсайдерской информации, которую Бакиев покупал, в частности, у Мунира.
В 2010-2011 годах Гуревич, по его словам, вкладывал деньги Бакиева в ценные бумаги, котировавшиеся на биржах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Мадрида. Он руководствовался при этом закрытой информацией, полученной от Мунира и его партнера, который пока фигурирует в судебных документах как СС-2.

Рано или поздно

По словам следователя Дилорензо, порядок действий был следуюший: сперва Мунир или СС-2 сообщали Гуревичу, что у них имеется закрытая информация по каким-то ценным бумагам. Иногда это были сведения о готовящемся слиянии компаний, иногда - данные о готовящихся публикациях, которые могут повлиять на стоимость каких-то акций. Мунир и его партнер заранее оговаривали свою долю прибыли от соответствующей транзакции в зависимости от ее объема.
Например, как следует из документов, если Бакиев давал Гуревичу “добро” на то, чтобы вложить $5 млн., Мунир и СС-2 претендовали на 40% прибыли.
CS передавал полученную от них информацию CC-1, они обсуждали ее, и тот принимал решение о том, вкладывать ли деньги и сколько, а потом связывался со своим латвийским банком и давал команду о покупке и потом продаже соответствующих ценных бумаг, говорится в документе ФБР.
Хотя некоторые из этих операций оказались убыточными, в общем Бакиев, по словам следователя, заработал таким образом несколько миллионов долларов.

Би-би-си

А тем временем

Возвращение домой... по этапу

Объединенные Арабские Эмираты выдали правоохранительным органам Киргизии лидера крупнейшей в республике организованной преступной группировки, вора в законе Камчибека КОЛЬБАЕВА (на снимке), сообщила в минувшую субботу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Кольбаев, известный также как Коля-Кыргыз, самый известный в Киргизии криминальный авторитет. Он был “коронован” и получил воровской титул в Москве в 2008 году. В 2000 году был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство нескольких человек, однако уже через шесть лет был переведен в колонию-поселение и сбежал. До последнего времени вместе с членами своей ОПГ скрывался на территории ОАЭ. В 2011 году был внесен в список крупнейших иностранных наркобаронов госдепа США. Кольбаева относили к близкому окружению экс-президента Киргизии Курманбека БАКИЕВА.
Вор в законе был объявлен в розыск в начале 2011 года. Сначала Кольбаева разыскивали по старому делу о покушении на убийство (речь идет о покушении на криминального авторитета Рыспека АКМАТБАЕВА). Позднее власти адресовали ему и другие обвинения.

Lenta.ru