Хотим в тюрьму!

В Караганде уже третий год финполиция, прокуратура и суд не могут довести до логического конца громкое уголовное дело

Шестерым обвиняемым, среди которых дочь экс-судьи и жена бывшего полицейского, инкриминируют создание организованной преступной группировки, лжепредпринимательство и пособничество в уклонении от уплаты налогов. Общий ущерб государству, по подсчетам следователей, - более 12 миллиардов тенге. Однако суд не может приступить к рассмотрению дела из-за отсутствия в нем конкретных доказательств и противоречивости формулировок обвинения. Материалы уже дважды отправляли на доследование. По утверждению адвокатов, истекли все положенные законом сроки, когда обвиняемых можно содержать под стражей. А они по-прежнему сидят в камерах СИЗО. От отчаяния двое арестантов даже решились на голодовку.

Между тем в свое время эта история наделала шума на всю республику. Пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью гордо рапортовала: в июле 2010 года сотрудники ведомства выявили организованную преступную группировку во главе с супругой бывшего заместителя начальника управления соб­ственной безопасности ДВД Карагандинской области Алией ДАУТПАЕВОЙ и дочерью экс-судьи Казыбекбийского райсуда № 2 Караганды Ольгой МАЛЫШКО. Четверо остальных - Леонора АФАНАСЬЕВА, Андрей ЧЕРНЫШ, Кирилл УСТИМЕНКО и Евгений МУСИН - считаются соучастниками.
Согласно обвинительному заключению, лидеры ОПГ создали более сотни лжепредприятий. Во время обыска в их офисе обнаружены и изъяты 306 различных печатей, в том числе и государственных органов: областного департамента юстиции, областного управления недвижимости, Казыбекбийского районного суда.
Подчиненные Даутпаевой и Малышко, по версии следствия, занимались поиском контрагентов, принимали от них заявки на выдачу ложных документов о совершении сделок и обналичивали со счетов лжепредприятий деньги клиентов. Размер вознаграждений колебался от 1,4 до 5,5 процента от суммы сделки. Руководители ОПГ получали 0,9-3,5 процента, а исполнители - 0,5-2 процента.
Учитывая масштаб преступления, расследованием занималась межведомственная следственная группа под руководством старшего помощника генпрокурора РК А. АБИЛЬМАЖИНОВОЙ.

Осенью 2011 года дело по 18 липовым фирмам ушло в суд. Материалы по остальным выявленным финполовцами лжепредприятиям выделены в отдельное производство и расследуются до сих пор. Казалось бы, великих махинаторов давно уже пора осудить. Но…
- Моя дочь и Алия Даутпаева создали общественное объединение “Ассоциация по защите налогоплательщиков”, - рассказывает экс-судья, а ныне адвокат Надежда МАЛЫШКО. - Они оказывали помощь предприятиям в процедурах закрытия, ликвидации и тому подобных. По сути, консалтинговыми услугами занимались. Алия отвечала за бухгалтерию, а Ольга заведовала юридическими вопросами. Когда финансовые полицейские возбудили уголовное дело, изъяли из офиса все документы и оргтехнику, стали допрашивать работников, дочь твердила лишь одно: “Ничего не понимаю, у нас все чисто было”.

Сторона защиты по сей день удивляется предъявленным обвинениям. По мнению адвокатов, адекватных доказательств преступлений, совершенных их подзащитными, просто нет. Да и вообще следствие допустило массу процессуальных нарушений. К примеру, Даутпаева, Малышко и остальные получили на руки отличающиеся друг от друга обвинительные заключения. В суде гособвинению и финполицейским выделяли уйму времени, чтобы они привели их в порядок. Едва разобрались с этой недоработкой, как оказалось, что материалы дела поступили в суд без вещественных доказательств. По закону в таких случаях служители Фемиды вообще не должны браться за рассмотрение дела. Но здесь было сделано исключение, поскольку финполовцы сообщили, что вещдоки прикреплены к выделенному в отдельное производство уголовному делу, и пообещали предоставить их в суд, как только потребуется. И действительно ведь предоставили, но в каком состоянии...
- В суд изъятые в офисе подзащитных документы принесли в нескольких китайских клетчатых сумках, - рассказывает адвокат Алии Даутпаевой Надежда БАХОВСКАЯ. - Баулы не были опечатаны и скреплены подписями понятых, вдобавок оказались без описи находящихся в них бумаг. Мы ожидали, что по каждому предприятию будет отдельная стопка: перечень сделок, счета-фактуры и прочие бухгалтерские детали, указывающие на вину наших подзащитных. Но оказалось, что ничего не подшито, не пронумеровано. Просто все в хаотичном порядке было свалено в кучу! Мы не знали, смеяться нам или плакать по этому поводу… Тем более что на процессе увидели эти документы впервые. Раньше нас с ними не ознакамливали.

Судья Казыбекбийского райсуда Зухра ТЛЕУБЕРГЕНОВА такого поворота событий тоже не ожидала. Поэтому в конце декабря 2011 года удовлетворила ходатайство адвокатов о направлении дела на дополнительное расследование. И вот тут стали происходить еще более любопытные вещи.
Прокуроры это постановление пытались опротестовать. Дошли до Верховного суда, но эта инстанция оставила его в силе, лишь частично изменив. В мае 2012 года в том же Казыбекбийском райсуде стартовали новые слушания под председательством судьи Юлии ЯГОВЕЦ. И уже в самом их начале стало известно: обвинительные заключения подсудимым вручены те же самые, что и на первом процессе у судьи Тлеубергеновой.
- Суд через прокурора отправлял дело в орган предварительного следствия, то есть в финполицию, чтобы там устранили недоработки, - поясняет адвокат Баховская. - Однако прокуратура по непонятной причине все это время держала его у себя, а потом вновь отправила в суд в первоначальном виде. Фактически они не исполнили решения суда, а за это, между прочим, предусмотрена уголовная ответственность.

Адвокаты уверены - обвинения против их подзащитных в их сегодняшнем виде легко развалятся при тщательном судебном рассмотрении.
- Следствие утверждает, что своими действиями Даутпаева, Малышко и другие причинили ущерб государству на 12 с лишним миллиардов тенге, - говорят адвокаты. - Но постойте, налоги укрывали не они, а фирмы-контрагенты! Их в деле насчитывается 1211. И ни один из этих контрагентов почему-то не привлекается к ответственности - их делают свидетелями! Наши подзащитные могут проходить по делу как пособники преступления - это максимум! Более того, в деле не указываются время, место и способ заключения противоправных сделок. Также неясно, кто именно их заключал. Следствие лишь констатирует этот факт, но не предоставляет никаких доказательств. Не имеется ссылок на бухгалтерские документы, по которым на счет лжепредприятий перечислялись деньги, и неизвестно, что с ними происходило дальше.
Судья Яговец приняла во внимание эти обстоятельства. В своем постановлении она отметила, что невозможно предъявлять обвинение в лжепредпринимательстве, не проверив деятельность всех контрагентов. Она указала и на то, что судебно-экономические экспертизы определяли суммы неуплаченного налога у фирм, обозначенных следствием как лжепредприятия. Но у фиктивных компаний налого­обложение отсутствует в принципе. Иначе они уже никакие не “лже”, а вполне настоящие.
В общем, в начале июня этого года суд вновь отправил дело на доследование. А прокуроры снова опротестовывают это решение! На 13 ноября назначено рассмотрение их протеста в Верховном суде.

9 октября Кирилл Устименко и Леонора Афанасьева в знак протеста объявили голодовку. Практически у всех арестантов малолетние дети, которые уже начали забывать, как выглядят их мамы и папы. Наверное, больше всех не повезло Алие Даутпаевой. По распоряжению следователя Генпрокуратуры Абильмажиновой ее почему-то водворили в СИЗО ДКНБ. В камере она совершенно одна, у нее уже случались нервные срывы. На последнем процессе у судьи Яговец обвиняемые просили… поскорее их осудить, чтобы хоть знать точную дату, когда вновь обретут свободу и увидят близких! Но самое интересное: кто будет и будет ли отвечать, если вину Даутпаевой, Малышко и остальных так и не удастся доказать?

Светлана ДОРОХИНА, фото из архивов семей ДАУТПАЕВЫХ и МАЛЫШКО, Караганда