Ну сколько можно мыть!

Документ, одобренный в четверг сенатом, увеличивает рамки полномочий Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и вводит новые механизмы контроля за финансовыми операциями.

По словам сенатора Бекболата ОРЫНБЕКОВА, закон значительно расширяет круг субъектов финансового мониторинга.

- В первую очередь, в подозрительные операции реестра финмониторинга попадают некоммерческие организации, - пояснил он. – Второе: раньше операторов сотовой связи в этом реестре не было, теперь мы их вносим, так как на сегодняшний день очень много подозрительных операций проходит по мобильным приложениям. «Правительство для граждан» тоже входит в этот реестр, а также все операции по недвижимости, которые будут свыше 50 млн тенге.

По словам депутата, одобренный сенатом акт приводит национальное законодательство в соответствие международным обязательствам Казахстана в сфере борьбы с финансированием терроризма. В частности, вводятся такие понятия, как «финансирование оружия массового уничтожения», «иностранный траст», «скоринговый модуль» и «личный кабинет».

При этом за АФМ закрепляется право анализировать деятельность некоммерческих организаций «на предмет выявления рисков финансирования терроризма».

Документ предусматривает отчетность всех организаций и министерств о подозрительных операциях, национальную и секторальную оценку рисков, а также автоматическую проверку цифровых операций свыше 5 млн тенге.

Впрочем, при всем этом устанавливается процедура исключения организаций и граждан из перечня лиц, связанных с терроризмом или финансированием оружия массового уничтожения, даже до истечения срока судимости.

В целом, принятый закон, как отмечают в сенате, не только усиливает национальную систему финансового мониторинга, но и закрывает лазейки для преступных схем, включая отмывание доходов, финансирование экстремизма и рекламу нелегального онлайн-гемблинга.

Заместитель председателя АФМ Женис ЕЛЕМЕСОВ отдельно остановился на проблеме онлайн-казино и их рекламы через соцсети:

- Практически все казино, которые незаконно на территории Казахстана находились, мы ликвидировали. Но у нас остается онлайн-казино – они, находясь за рубежом, рекламируются через наших блогеров. Таким образом граждан нашей страны вовлекают в азартные игры. Последствия известны – это лудомания.

Согласно данным АФМ, за рекламу онлайн-казино к административной ответственности уже привлечены 11 блогеров, всего же под проверкой находятся около 34. Елемесов сообщил, что агентство инициирует криминализацию такой рекламы, по аналогии с продвижением финансовых пирамид.

- Если блогер в своей деятельности принимал участие в организации этих казино либо в распределении прибыли, либо каким-то другим способом участвовал в совершении этого преступления, то он будет привлечен в качестве пособника, - подчеркнул замглавы АФМ.

Он также добавил, что в случае введения уголовной ответственности все преступные доходы будут подлежать конфискации.

Владислав ШПАКОВ, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА и с сайта parlam.kz, Астана