В Таразе ищут “финикийцев”

По версии следствия, организаторы пирамиды привлекали вкладчиков через программу Thefiniko.com. Им предлагали вкладывать деньги в криптовалюту и торговлю на различных биржах, обещая баснословный доход, который в последующем должен был распределяться между вкладчиками и организаторами.

- В июле 2021 года агентством по регулированию и развитию финансового рынка проект The Finiko официально признан финансовой пирамидой. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение, - сообщили в Агентстве по финмониторингу (АФМ).

Подробности дела ни в областном департаменте, ни в АФМ не разглашают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. Известно лишь, что еще не все вкладчики обратились в уполномоченные органы, поэтому следователи регионального департамента разыскивают их для приобщения этих фактов к материалам дела.

По факту организации финансовой пирамиды дело расследуют и в России.

Айжан АУЕЛБЕКОВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Тараз