Два миллиарда - и ни одного документа

ТОО “ТИОЛАЙН” владеет горно-обогатительным комбинатом в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области. А с 2006 года - контрактом на разработку месторождения титан-циркониевых руд Обуховское, который в прошлом году расторгнут профильным министерством.

Уже почти пять лет длится спор между учредителями этой компании с одним из ее участников Виктором ДОЛГАЛЕВЫМ, владеющим лишь 20% уставного капитала. С 2017 года он не пускает остальных участников ТОО “ТИОЛАЙН” на ГОК, при этом, как полагают истцы, извлекает и продает полезные ископаемые, а соответственно, единолично присваивает прибыль.

В прошлом году в суде первой и апелляционной инстанций юристам удалось признать недействительными несколько крупных договоров о совместной деятельности между ТОО “ТИОЛАЙН” и ТОО “Премиум Тех Сервис” от 2017, 2018 и 2019 годов, по которым были заключены сделки на сумму почти 2 млрд тенге. Истец объяснял, что фактически ТОО “ТИОЛАЙН” руду в период 2019-2020 годов не добывало и не продавало, поскольку физически отсутствовало на ГОКе! Да и в штате “Тиолайна” всего два человека, поэтому выполнять такой объем работ по добыче титан-циркониевых руд было просто некому.

Истец в суде заявлял, что руда действительно извлекалась, но не им, а группой лиц, захвативших ГОК, возможно, подписывающих документы, подделывающих подпи­си и печати от имени ТОО “ТИОЛАЙН”. Поэтому и настаивал, чтобы ответчики представили суду оригиналы документов для их экспертизы на подлинность. Ответчики настаивали, что они за товар средства перечислили, однако в том же суде доказано, что в “ТИОЛАЙН” деньги не поступали и поступать не могли, так как банковские счета ТОО арестованы с 2016 года.

“Имеющиеся приговоры, решения судов, представленные истцом видеоматериалы свидетельствуют о захвате предприятия третьими лицами без законных оснований и указывают на наличие прямых признаков рейдерства”, - сказано в постановлении суда первой инстанции.

Ответчики иск не признавали и предоставили в качестве доказательства документы налоговой проверки, где видно, что оборот по указанным договорам составил 1 732 457 245, 67 тенге.

Суд в свою очередь затребовал в качестве доказательств у ТОО “Премиум Тех Сервис” все документы, касающиеся договорных правоотношений с ТОО “ТИОЛАЙН”. Однако эти требования суда не были исполнены, и ни одного документа ответчики предоставить не смогли, объясняя это тем, что документы… потерялись при переезде из офиса сразу же после налоговой проверки.

“Если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу суда в установленный срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными”, - указано в решении суда первой инстанции.

Так как ответчиком и по сей день не представлен ни один из первичных бухгалтерских документов - платежные документы, подлинники самих договоров, счета-фактуры, накладные, грузосопроводительные документы, маршрутные листы, - суд сделал вывод, что договоры изначально были заключены в нарушение норм закона.

“Данные сделки между сторонами фактически отражены в ФНО формально для создания признаков легитимности совершенных операций, что указывает на обос­нованность иска, подлежащего удовлетворению в полном объ­еме”, - сказано в решении специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 25 июня 2021 года.

Суд признал недействительными три договора о совместной деятельности, заключенные в 2017, 2018 и 2019 годах между ТОО “ТИОЛАЙН” и ТОО “Премиум Тех Сервис”. Судебная коллегия по гражданским делам суда столицы это решение оставила без изменения, и оно вступило в законную силу.

Но радоваться инвесторам окончанию судебных тяжб было рано. 20 декабря прошлого года судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Ботагоз ЕРАЛИЕВА решила передать ходатайство ТОО “Премиум Тех Сервис” о пересмотре решения для рассмотрения в судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Она согласилась с доводами ТОО “Премиум Тех Сервис”, что местные суды не приняли во внимание имеющиеся в деле доказательства, и нашла основания для пересмотра судебных актов, подлежащих проверке в кассационной инстанции. Одним из аргументов судьи стало то, что по Гражданскому кодексу лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требование законодательства или устава юридического лица, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

- Если толковать данную норму Гражданского кодекса буквально, речь идет об умышленном заключении сделки, то есть должен быть доказан факт заключения сделки именно этим лицом, - объясняет юрист, заместитель директора ТОО “ТИОЛАЙН” Кирилл САВЕРСКИЙ. - Однако ни одному из судов, в том числе Верховному, не представлено ни одного документа, свидетельствующего о заключении сделок! Судью не смутило, что по сделкам совокупным размером 1 млрд 800 млн тенге в деле нет ни одного документального доказательства. Более того, в суде первой инстанции рассматривалось видео, где директор и единственный учредитель ТОО “Премиум Тех Сервис” Дарья ЦВЕТЦИХ лично активно физически воспрепятствует уполномоченным лицам ТОО “ТИОЛАЙН” в доступе на ГОК.

А вот местные суды как раз таки учли, что не может быть легальных предпринимательских правоотношений между двумя юридическими лицами, при которых директор покупателя не пускает директора продавца на предприятие, с которого якобы отгружалась продукция по оспариваемым сделкам.

Судья Ералиева посчитала достаточным доказательством этих сделок акт налоговой проверки. Хотя сами налоговики в этом акте указали, что не несут ответственности и не гарантируют достоверности сведений, положенных в его основу, потому что не уполномочены и не проводят проверку достоверности представленных документов, в том числе подлинности подписей и оттисков печатей.

Судебное заседание по пересмотру дела назначено на 15 февраля 2022 года.

Екатерина НАЗАРЕНКО, на снимке стоп-кадры видео, рассматриваемого в суде, Нур-Султан