Комбинация из трёх букв

В докладе были приведены и цифры: на 30 процентов снизилось количество зарегистрированных уголовных дел, обеспечен возврат активов более чем на 300 миллиардов тенге, нейтрализовано аж 25 организованных преступных групп - и это только за последние 10 месяцев! Правда, в этом релизе агентство забыло добавить одну деталь, которая содержится в официальном сообщении Акорды.

“По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого Агентства”, - говорится в нем.

Тем не менее показатели впечатляющие, но возникает вопрос: 25 ОПГ - это много или мало, соответствует ли эта цифра действительности? Чтобы дать ответ, нужно проанализировать всю судебную практику. Мы проделали эту работу и пришли к неутешительному выводу: похоже, в Агентстве по финмониторингу не до конца понимают, что такое ОПГ.

Давайте для начала разберемся, что же это на самом деле. У обы­вателя есть некий сложившийся образ: это банда из лихих девянос­тых в кожаных куртках и малиновых пиджаках, Саша Белый, Рыжий Алмаз, Баха-фестиваль... Пистолеты-автоматы, торговля наркотиками, посещение казино и девочки-эскортницы рядом.

25-30 лет назад именно так все и было, но сейчас членами ОПГ считают нескольких человек, совершающих вместе противозаконные действия, распределяя роли и доходы, где исполнители выполняют указания руководства, совершая преступления раз за разом. И нужно понимать: участие либо создание организованной преступной группы - это отдельное особо тяжкое деяние.

Вот простой пример: 10 человек могут заниматься угонами автомобилей, каждый из них вскрывает машину, заводит ее и уезжает в другой город, чтобы там продать или разобрать на запчасти. Получается, что каждый совершает свое преступление самостоятельно.

Но если эти же 10 человек вместе находят нужные машины, один вскрывает, другой садится за руль, трое стоят на шухере, еще двое ждут в соседнем районе, чтобы поменять номера, а в другом городе оставшиеся ждут товар для разборки или перекраски авто, плюс полицейские обеспечивают им прикрытие, это уже организация в чистом виде. Но доказать наличие такой группы не так-то просто.

При этом именно в Агентстве по финансовому мониторингу чуть ли не каждый месяц сообщают о разоблачении очередной ОПГ. Мы подняли судебную практику, и выяснилось, что с 2020 года, когда орган еще назывался комитетом финмониторинга, его сотрудники направили в суды 25 дел с обвинениями по 262-й статье Уголовного кодекса. 25 дел не за 10 месяцев текущего года, а за два с лишним года.

Ну а дальше самое интерес­ное. Суды установили, что по 10 делам никаких ОПГ не существовало, поэтому подсудимые были оправданы. Еще в четырех случаях от обвинений по 262-й статье отказывались прокуроры в ходе разбирательств. И только 11 судей согласились с аргументами АФМ и признали подсудимых участниками и организаторами преступных групп.

Еще раз уточняю: речь идет об оправдании именно по 262-й статье Уголовного кодекса. В большинстве случаев суды признавали подсудимых виновными в других преступлениях: обналичивании денег, незаконном игорном бизнесе и прочем. Но при этом отпала более чем половина ОПГ. Еще 12 уголовных дел по статье 262 прямо сейчас находится в судах, окончательного решения по ним не принято.

Возникает логичный вопрос: если в АФМ такой низкий процент раскрываемости ОПГ, то зачем этот орган продолжает упорно предъявлять обвинения по этой статье? Есть предположение на этот счет.

Как известно, Агентство по финансовому мониторингу занимается расследованием экономических преступлений. Например, выявляет нелегальные игорные заведения. В подавляющем большинстве случаев речь идет об установленных в магазинах игровых автоматах. За такое преступление у нас сажают крайне редко, но почему-то кассиров, собирающих выручку, в АФМ могут объединить в преступную группировку и сразу же закрыть на время следствия.

Примерно такая же ситуация по обналу. У нас это преступление квалифицируется по статье 216 УК и называется “совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров”. Все деяние заключается в печатании фиктивных документов на принтере, и оно тоже не относится к тяжким преступлениям. То есть подозреваемого даже нельзя водворить в СИЗО на время следствия. Но если он вместе со своими подручными (чаще всего сотрудниками его же компании) будет обвинен в создании ОПГ, это сразу же приводит к аресту.

Даже модная нынче статья “рейдерство”, активно расследуемая ДЭРами по всей стране, по первой части грозит подозреваемому максимум пятью годами лишения свободы. А вот вместе с ОПГ это уже полноценные 10-12 лет.

Думаю, не нужно объяснять, что подозреваемый под арестом и подозреваемый под залогом или подпиской о невыезде - это два разных подозреваемых. Поэтому следствию выгоднее держать людей под замком, чтобы они были сговорчивее, активнее сотрудничали, давали нужные показания или шли на сделки. Возможно, поэтому и появляются ОПГ в расследованиях АФМ как грибы после дождя. Правда, потом значительная часть из них разваливается в судах.

И открытым остается вопрос, что скрывается за формулировкой “Нейтрализовано 25 ОПГ”. Вот если людей оправдали, считается ли их группа нейтрализованной?

Михаил КОЗАЧКОВ, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Алматы

Кого оправдали по 262-й статье Уголовного кодекса, когда дела в суды направляли из АФМ

1. СМУС Астаны, дело Сакена АБДРАХМАНОВА и других, март 2021 года. Прокурор отказался от обвинения.

2. Алмалинский райсуд Алматы, дело Руслана ОСМАНОВА и других, апрель 2021 года. Оправданы судом.

3. Казыбекбийский райсуд Караганды, дело Дениса НАЙМАНОВА и Жаната ТЕМИРБЕКОВА, ноябрь 2021 года. Прокурор отказался от обвинения.

4. СМУС Карагандинской области, дело Сергея ГРЕБЕНЮКА и других, декабрь 2021 года. Прокурор отказался от обвинения.

5. Суд №2 Актобе, дело Дулата БОЛАТОВА и Акмарал СПАНДИЯРОВОЙ, декабрь 2021 года. Оправданы судом.

6. Алмалинский райсуд Алматы, дело Даурена АЛИКБАЕВА и других, январь 2022 года. Оправданы судом.

7. Темиртауский горсуд, дело Николая ДАВИДОВИЧА и других, март 2022 года. Оправданы судом.

8. Сарыаркинский райсуд №2 Астаны, дело Айбека БАИТОВА и других, апрель 2022 года. Оправданы судом.

9. Сарыаркинский райсуд №2 Астаны, дело Серика МУКАШЕВА и других, апрель 2022 года. Оправданы судом.

10. Абайский райсуд Шымкента, дело Данияра СУГИРБАЕВА и других, июль 2022 года. Оправданы судом первой инстанции, находятся на рассмотрении в апелляции.

11. СМУС Мангистауской области, дело Гани ЖУТОРГАЕВА, август 2022 года. Оправдан судом первой инстанции, находится на рассмотрении в апелляции.

12. Казыбекбийский райсуд Караганды, дело Ардака ЕСЕНДАУЛЕТОВА и других, август 2022 года. Частичный отказ прокурора, прекращено судом в этой части обвинения.

13. Казыбекбийский райсуд Караганды, дело Светланы МАТЕЙКОВИЧ и Валентины МИНАБУТДИНОВОЙ, май 2022 года. Прокурор отказался от обвинений.

14. Суд №2 Атырау, дело Натальи ДАУЛЕТЬЯРОВОЙ и других, май 2021 года. Оправданы судом первой инстанции, в апелляции приговор изменен.