Ломбард для двоих

В начале 2020 года в Казахстане рухнула очередная финансовая пирамида, маскировавшаяся под ломбард. В группе компаний под названиями “Гарант 24 Ломбард”, “Estate Ломбард”, “Выгодный заем” и “Нур-Али Капитал” держали свои средства более 17 тысяч человек. Общий ущерб превысил 20 миллиардов тенге.

Сразу же было заведено уголовное дело, в рамках которого задержали свыше 30 человек, еще шестеро объявлены в международный розыск. И совершенно неудивительно, что после столь масштабных махинаций госорганы принялись изучать работу аналогичных организаций, выдававших займы под залог имущества. Как раз в рамках такой проверки два приятеля, ранее служившие в финансовой полиции, разбогатели на 40 миллионов тенге, но воспользоваться этими деньгами так и не успели.

Едва начался 2020 год, как “Гарант 24” и связанные с ним компании прекратили свою деятельность, а несколько владельцев финансовой пирамиды сумели выехать за пределы страны. В феврале того же года началось расследование, а заодно прокуратура изучила деятельность других казахстанских ломбардов. Пришла проверка и в ТОО “Сенімді Іргетас”, также занимавшееся выдачей займов под залог имущества. Клиенты знают эту организацию под брендом “Бірінші Ломбард”.

Хозяйка заведения Ирина КОЗЛОВА восприняла новость об инспекции спокойно, пока к ней не заглянул на серьезный разговор начальник службы безопасности компании Александр ИВАНОВ - бывший сотрудник финансовой полиции. Он заявил, что по своим каналам узнал плохую новость: дескать, проверка - это всего лишь повод для того, чтобы отобрать у Козловой бизнес. Якобы в прокуратуре получили задание уничтожить предприятие. Бизнесвумен разволновалась не на шутку и спросила, нет ли возможности предотвратить катастрофу. Иванов пообещал ей поискать среди бывших сослуживцев нужных людей. Вскоре он объявил, что помочь могут, но стоить это будет 50 миллионов тенге. Козлова поторговалась и сбила цену до 40. На том и договорились.

После этого Иванов обратился к своему приятелю Мухтару ЕЛЮБАЕВУ, также ранее служившему в правоохранительных органах. Он объяснил, что есть возможность заработать 20 миллионов тенге, но для этого нужно убедить хозяйку ломбарда, что у нее серь­езные проблемы с законом и только Елюбаев способен их решить. Экс-сотрудника финпола долго уговаривать не пришлось. Сговорившись, приятели разыграли перед Козловой убедительный спектакль. Женщина заплатила за него 40 миллионов тенге, но позже узнала, что на самом деле прокуратура даже не собиралась ее закрывать. В надзорном органе просто изучали, нет ли среди других ломбардов потенциальных финансовых пирамид.

Ну а дальше началось самое интересное. Александр Иванов, фактически спровоцировавший всю эту ситуацию и прижатый шефиней к стенке, обратился с заявлением в антикоррупционную службу на своего приятеля Мухтара Елюбаева. Того быстро вычислили и даже отправили под стражу - в СИЗО он просидел с марта по июль 2021 года. И только судья Куралай ДАРХАНОВА из Алмалинского райсуда Алматы разобралась, кто в этой истории главный отрицательный герой. Да, она признала виновным Елюбаева в мошенничестве, приговорив его к 6 годам условного срока. Но в то же время вынесла частное постановление о проведении проверки доводов причастности руководителя службы безопасности ломбарда Иванова к этому преступлению и привлечении его к уголовной отвественности.

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы