Преступники найдены, деньги сохранены
Лэйла ТАСТАНОВАЧастные клиники фиктивно прикрепили 140 тысяч граждан, чтобы получить финансирование из фонда социального медицинского страхования. Эти и другие преступления раскрыло Агентство по финансовому мониторингу
Глава АФМ Жанат ЭЛИМАНОВ, отчитываясь перед президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ о результатах работы за первые шесть месяцев этого года, сообщил о завершении расследования 496 уголовных дел.
Так, правоохранителям удалось устранить 12 теневых криптообменников, которые применяли в своей преступной деятельности наркодельцы и мошенники. Обнаружены 36 дропперских ячеек, которые провели махинации со 113 млрд тенге.
Впервые в СНГ сотрудники АФМ смогли выйти на след нарушителей, которые использовали специальную аппаратуру, имитирующую работу операторов мобильной связи. С помощью нее они массово рассылали пользователям фишинговые сообщения для выуживания личных данных.
В рамках работы по контролю расходования бюджетных средств не допущена растрата 279 млрд тенге по 52 инфраструктурным проектам. Предотвращено хищение госденег в размере 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.
Кроме того, раскрыта схема махинаций частных медицинских организаций, незаконно прикрепивших 140 тысяч пациентов для получения средств в рамках ОСМС.
Помимо этого АФМ заблокировало 9000 сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Ликвидированы 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов, общая аудитория которых более 35 тысяч человек.
Более 245 тысяч казахстанцев прошли уроки по повышению финансовой грамотности.
В рамках расследованных дел жертвам преступлений возместили ущерб на общую сумму 22,6 млрд тенге. Изобличены семь преступных группировок, из которых четыре - транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денег с оборотом более 176 млрд тенге.
По итогам встречи президент дал поручения по основным направлениям работы АФМ.
Лэйла ТАСТАНОВА, Астана
