Цифровые наёмники

Молодые люди создали сеть так называемых дропперов - номинальных владельцев счетов, через которые киберпреступники выводили средства обманутых казахстанцев. Общий ущерб составил почти 176 млн тенге.

По материалам дела, криминальная схема бесперебойно работала с мая 2024 года. Злоумышленники искали людей, готовых за вознаграждение открыть банковскую карту, пройти верификацию и передать доступ к мобильным приложениям банков и криптобирж.

Приманкой для добровольных пособников стал быстрый доход. Одним обещали легкий заработок, других уверяли, что счет нужен временно - "для перевода зарплаты". Цена лояльности варьировалась от 5 до 70 тысяч тенге. После этого контроль над картами полностью переходил по цепочке к аферистам.

Владельцы счетов радовались легкой наживе, не подозревая, что автоматически превращаются в соучастников и будущих должников. Ведь формально похищенные средства проходили именно через их карты.

Суд установил, что ключевым звеном местной ячейки стал Валерий ГОРЯЙНОВ 2004 года рождения. Он скупал доступы к чужим счетам и передавал их неизвестным кураторам. Его товарищи - Александр САВЕЛЬЕВ, Данила ЛОГИНОВ, Вадим ШИКИН и Никита МАЛЬЦЕВ - искали новых лиц, помогали оформлять на них карты и передавали пароли.

В приговоре суда этот цинизм описан предельно четко:

"Подсудимые действовали осознанно, в погоне за легким заработком. Им была безразлична как судьба человека, который продал счет, так и судьба потерпевших, на которых неустановленные лица оформляют многомиллионные кредиты".

Как только счета были подготовлены, в работу вступали мошенники. Они атаковали жителей Астаны, Петропавловска, Балхаша, Экибастуза, Степногорска, Кокшетау, Уштобе, Зайсана и других городов. Мошенники представлялись сотрудниками КНБ, полиции, банков, Министерства юстиции, сотовых операторов или почты.

Сценарии были разными, но цель одна - запугать людей и заставить перевести деньги. Граждан убеждали, что на них оформляют кредиты, их депозиты в опасности или просили назвать SMS-код для "получения посылки". После этого жертве заявляли, что ее данные скомпрометированы, и требовали срочно перевести все средства на "безопасный счет", который на самом деле принадлежал петропавловским дропперам.

С этих карт миллионы молниеносно выводились дальше или конвертировались в криптовалюту. Казахстанцы в одночасье лишались денег, личных накоплений и даже недвижимости.

Один из самых крупных эпизодов связан с жительницей Акмолинской области. Аферисты внушили женщине, что она проходит обвиняемой по делу о коррупции в России, а ее жилье пытаются продать злоумышленники. В итоге испуганная женщина сама продала свою квартиру в Астане за 33 млн тенге и перевела все деньги на указанные счета.

Другая потерпевшая лишилась 22,8 млн тенге после звонка о "проблемной посылке". Ее убедили установить банковские приложения и следовать инструкциям. В материалах дела также фигурируют эпизоды краж на 19,5 млн, 13, 10,6 и 9,8 млн тенге. Есть суммы и поменьше.

Суд признал доказанным, что подсудимые оказывали пособничество мошенникам. При этом обвинение в создании и участии в организованной преступной группе не подтвердилось. Следствие не смогло доказать наличие устойчивой иерархии и общей кассы.

В итоге суд вынес приговоры, согласно которым Валерий Горяйнов и Александр Савельев получили по 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Даниле Логинову и Вадиму Шикину назначили по 4 года 8 месяцев колонии. Однако с учетом сокращения срока на один год по амнистии окончательно они проведут в заключении по 3 года 8 месяцев.

Никите Мальцеву суд определил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Но снова благодаря амнистии его срок сократился вдвое и составил два года.

Помимо тюремных сроков осужденным придется выплатить гигантские компенсации. Суд частично удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал солидарно с Горяйнова и Савельева суммы ущерба более 48 млн тенге. Сюда же вошли судебные издержки.

При этом часть исков суд оставил без рассмотрения. По ним потерпевшие смогут заявить свои требования отдельно в гражданском порядке после того, как приговор вступит в законную силу.

У фигурантов дела есть 15 суток на обжалование вердикта.

Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, Петропавловск