Схема отъёма

В Северо-Казахстанской области завершили расследование дела о подпольном кредитовании. По версии регионального департамента агентства по финансовому мониторингу, подозреваемый 12 лет выдавал займы под залог имущества.

Подозреваемого будут судить по нескольким статьям - за незаконную предпринимательскую деятельность, самоуправство с применением насилия и мошенничество.

По данным следствия, мужчина зарабатывал на том, что давал деньги в долг с 2013 по 2025 год. Проценты были высокими, а в качестве гарантии ростовщик требовал имущественный залог. При этом, как отмечают в АФМ, лицензии на такую деятельность у него не было.

Чтобы сделки выглядели законными, в договорах указывались суммы, которые значительно превышали фактически выданные. Разницу включали как заранее начисленное вознаграждение. В месяц капало от 5 до 10 процентов, а в год набегало до 120.

Кроме классических договоров займа оформлялись и фиктивные договоры купли-продажи. Преступный доход от такой деятельности превысил 1,8 млрд тенге. Пострадавшими становились те, кому срочно нужны были деньги, и люди соглашались на любые условия.

Отдельно в АФМ указывают и на преступные методы взыскания долгов. Подозреваемый, по версии следствия, систематически применял физическое насилие и психологическое давление, принуждая заемщиков отдавать деньги или недвижимость.

Суд уже наложил арест на имущество, которое подозреваемый предположительно добыл незаконным путем. Две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover, Range Rover и Hyundai Staria оценили в 1,1 млрд тенге. Сам "предприниматель" сейчас находится за решеткой.

Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, фото автора, Петропавловск