Схема дала сбой

Благодаря Киберполу сейчас на скамье подсудимых шесть человек. В списке жертв подcудимых - 19 человек.

Непыльная работа

За создание организованной преступной группировки судят 21-летнего Романа СИЛЬТИКОВА. По версии следствия, в апреле 2023 года парень решил подзаработать. Дело выбрал нехитрое, но очень прибыльное: он находил людей, которые на свое имя открывали банковские счета и все пароли передавали ему.

А Роман эти данные, как написано в материалах уголовного дела, уже отправлял третьим лицам. Да-да, тем самым, которые звонят и представляются операторами сотовой связи, работниками банков, коммунальных или курьерских служб, полицейскими. А после этих звонков на казахстанцев оформляются кредиты.

Цепочка обмана

Первым в этой цепочке, по версии следствия, стал знакомый Романа Сильтикова - О. В. ФРИГ. Ему парень предложил немного подзаработать. В материалах дела говорится, что Сильтиков ввел в заблуждение Фрига, заверив, что банковские счета не будут использоваться для совершения незаконных операций.

После этого Фриг, по версии следствия, стал дроповодом, то есть вербовщиком. Его задача была найти дропа - человека, который откроет на свое имя карту. На это, как было установлено следствием, согласился его знакомый А. САИТГАРЕЕВ. За такую услугу дропам тогда платили немного - 5-10 тысяч тенге. Сейчас суммы доходят даже до 50 тысяч тенге.

По версии полицейских, все данные ушли к неустановленным следствием лицам, то есть к интернет-мошенникам. А они-то знают, как заработать на своих жертвах.

"Получив реквизиты банковских счетов второго уровня на имя А. Саитгареева, используя неустановленное техническое средство, предоставляющее возможность осуществить сотовую связь, 11.04.2023 года позвонили Е. Х. САДЫКОВУ. Неустановленное лицо представилось сотрудником банка, утверждавшим, что кто-то пытается подать заявку в режиме онлайн на получение денежного займа в банке от его имени, и предложило аннулировать его", - написано в материалах уголовного дела.

Далее все по классике - неизвестный мужчина попросил руководителя Кызылжарской районной территориальной инспекции Ербола Садыкова скачать приложения двух банков, а потом продиктовать SMS-код, который ему отправили на сотовый телефон.

На имя Садыкова злоумышленники оформили кредит в одном из банков на сумму 3 млн тенге. И в этот же день на карту Саитгареева А. упал 1 млн тенге.

Спустя несколько дней на крючок попалась новая жертва - крановщица из Экибастуза Татьяна ДИКИХ. Неизвестный представился сотрудником банка и пояснил, что кто-то пытается подать онлайн заявку на получение кредита. Услужливый мужчина предложил аннулировать его. Для этого нужно было скачать приложение удаленного доступа HopToDesk. Получив доступ к телефону своей жертвы, злоумышленники оформили на нее кредит около 4,5 млн тенге.

И чудесным образом в этот же день на счет жительницы Петропавловска А. П. ТАЦИЙ поступил 1 млн тенге. В этой цепочке девушка оказалась не случайно. Подзаработать ей предложила знакомая Д. Е. МУРЗАХМЕТОВА, которая также открыла на себя банковский счет и передала все сведения Роману Сильтикову. Об этом обе рассказывали на допросе.

Вскружили голову

Среди 19 потерпевших, которых установили следователи, - пенсионеры, врачи, учителя, техничка, безработная, крановщица, машинист, швея.

Самый большой куш, по данным следствия, в июне прошлого года неизвестным лицам удалось сорвать с машиниста из Жанаозена Айтуара ДЖАЛГАСОВА. Злоумышленник представился сотрудником банка и сказал, что нужно продлить срок его SIM-карты, и о том, что мошенники оформили на него кредит. Потерпевший наивно продиктовал СМС-код, и кредиты полетели один за другим. Их оформили в трех банках на 23,5 млн тенге, да еще и прихватили с депозита почти 16 млн тенге. В тот же день на карту петропавловского дропа перечислили 1 млн тенге.

Куда более изощренной выглядит схема интернет-мошенников, которые "ведут" своих жертв продолжительное время. Так случилось с врачом Батырбеком АЛЛИЯРОВЫМ из Северо-Казахстанской области. Он получил сообщение с фейкового номера, якобы принадлежащего главному врачу районной больницы Г. Т. Сагандыковой. Лжеруководитель сообщила о проверках КНБ. Написала, что якобы комитетчики подозревают Батырбека Аллиярова в том, что он перечисляет деньги за границу в незаконные организации.

На следующий день в городе Булаеве врач пошел в банк и снял 8 млн тенге. Следуя инструкциям липового сотрудника Нацбанка, он поехал в Петропавловск и перевел на указанные счета неизвестным ему людям эту сумму. Затем снял со своих счетов еще 9 млн тенге. В течение нескольких дней Аллияров исправно выполнял задания интернет-мошенников и лишился в итоге почти 37,5 млн тенге, часть из которых, как посчитали следователи, также переводилась на карточки дропов.

Есть в списке потерпевших по этому уголовному делу и пожилая учительница из Алматы Татьяна СУЛЕЙМЕНОВА. С ней "комитетчики" сотрудничали несколько месяцев и выудили больше 25 млн тенге. 79-летняя женщина снимала накопления с депозитов и переводила на указанные злоумышленниками счета. Также приносила деньги в банк, зачисляла на свои счета, а потом переотправляла на карты неизвестных лиц.

Общая сумма ущерба, который причинили всем пострадавшим, по информации полицейских, дошел до 120 млн тенге.

Друг за друга

Досудебное расследование правоохранительные органы начали 4 ноября прошлого года. У подозреваемых изъяли больше десятка телефонов и несколько ноутбуков.

25 февраля первым арестовали 21-летнего Романа Сильтикова. Через две недели за решеткой оказался 22-летний Михаил ЕФИМЕНКО. Согласно материалам уголовного дела, его роль в преступной группировке заключалась в поиске людей, которые регистрировали на себя банковские счета. Он получал у них реквизиты и пароли и передавал Роману Сильтикову. В этом же подозревают еще нескольких парней.

Тогда же под стражу взяли 20-летнего Данила ТРЕЩЕВА. У него уже были проблемы с законом. Два года назад парня судили за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Тогда ему дали год и четыре месяца условно.

За хулиганство судили еще одного подозреваемого Юрия САЛЬХИНА. Он мечтал стать учителем информатики. Но в мае его условно приговорили к 3,5 года. И вот теперь новое уголовное дело. По нему же судят и пятого фигуранта Дмитрия ЗАЙЦЕВА.

И, наконец, шестой подсудимый - 20-летний Максим РАДЧЕНКО. Он учился на преподавателя физкультуры, но при этом, по материалам дела, состоял на учете с синдромом зависимости. В отличие от своих товарищей у него была немного иная специализация. Как следует из материалов уголовного дела, от Данила Трещева он получал сотовые телефоны с мобильными приложениями банков и передавал Роману Сильтикову. А еще, как установили следователи, Радченко занимался обналичкой денег, полученных в виде вознаграждения за пособничество в совершении мошенничеств.

Сейчас в суде идет допрос потерпевших и свидетелей. В числе жертв, которых удалось установить следствию, жители разных регионов страны. Они потеряли крупные суммы денег и выплачивают многомиллионные кредиты. А вот тех, кто организует такие преступные схемы, а также звонит из якобы банков, мобильных компаний и правоохранительных органов, установить очень сложно. Как говорят киберполицейские, во всем мире интернет-мошенники идут на один-два шага впереди правоохранительной системы.

Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, Петропавловск