Сингапурское ужесточение
Банки города-государства и одного из мировых финансовых центров начали показывать “красные карточки”
Сингапурские банки усилили проверку клиентов на фоне скандала с отмыванием денег на сумму $1,8 млрд. В августе здесь арестовали десять иностранцев по обвинению в этом преступлении. Теперь местные банки проводят проверки, чтобы изучить источники доходов клиентов.
Об этом сообщила в минувшее воскресенье газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отправило всем финансовым организациям уведомления с предписанием тщательно проверять сделки с подозреваемыми и связанными с ними лицами и компаниями. MAS составило соответствующий список.
- Если у вас есть паспорт Китайской Народной Республики или паспорт любой из стран, откуда были подозреваемые в рамках расследования, например Кипра, Вануату или Камбоджи, вы получаете “красную карточку, - сказал FT один из консультантов в сфере частного банковского обслуживания.
Теперь период ожидания при открытии счета составляет три-четыре месяца, хотя раньше он длился менее одного. Некоторые существующие счета закрывают, говорят источники газеты.
В рамках расследования полиция обратилась за информацией к малайзийскому банку CIMB и к его местной “дочке”, швейцарским Credit Suisse и Bank Julius Baer.
Неназванный представитель международной фирмы, с которым говорила газета, сказал, что его клиенты довольны проведением таких проверок, поскольку “это дает чувство безопасности” и показывает, “что Сингапур борется с любой незаконной деятельностью”.
- Это признак зрелости Сингапура как финансового центра, - заявил он.
Отметим, об аресте десяти иностранцев (среди них были граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, они имели паспорта и других государств) стало известно еще в августе в Сингапуре. Их обвинили в отмывании денег на сумму 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд). Сама сумма отмытых денег была названа уже в сентябре - на такую сумму были арестованы активы задержанных. При задержании у них обнаружили крупные суммы наличных денег, криптовалюту, золотые слитки, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, электронику. Об этом сообщила тогда местная газета The Straits Times.
rbc.ru
