Пасьянс по Тайванчику
Власти США обвинили авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова в организации незаконного игорного бизнеса и в отмывании десятков миллионов долларов
О том, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила заочные обвинения авторитетному российскому предпринимателю Алимжану ТОХТАХУНОВУ (на снимке), известному как Тайванчик, стало известно СМИ в минувший четверг. По данным следствия, он руководил деятельностью двух международных преступных группировок, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. В качестве клиентов выступали “мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США”, а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре.
Власти США объявили о завершении масштабного расследования, в котором приняли участие представители сразу нескольких американских спецслужб. В минувший вторник в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, большинство из них - выходцы из стран бывшего СССР. Еще пять подозреваемых находятся в розыске.
Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн.
По данным властей, действиями группировки руководил авторитетный бизнесмен Алимжан Тохтахунов. Именно он контролировал деятельность подставных компаний, зарегистрированных на Кипре, и отвечал за урегулирование конфликтов, возникавших между участниками нелегального бизнеса.
Следователи отмечают, что долги клиентов преступной группировки нередко “составляли сотни тысяч и миллионы долларов”. В счет погашения долга один из игроков был вынужден передать права на управление своей компанией, занимавшейся водоснабжением в Бронксе и оцениваемой в $2 млн.
“За услуги по разрешению споров только за два месяца в 2011 году Тохтахунову удалось получить $10 млн.”,- говорится в официальном сообщении прокуратуры.
Напомним, в 2002 году власти США обвиняли российского предпринимателя в попытке подкупа судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По запросу американских правоохранительных органов Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.
Как заявил помощник директора ФБР Джордж ВЕНИЗЕЛОС, теперь следствию удалось установить “истинные масштабы русской организованной преступности”. “Деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру - от Кипра до США,- сообщил он. - Обвиняемые контролировали ставки на миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами”.
По данным прокуратуры, преступные организации, подчинявшиеся Тохтахунову в США, возглавлял Вадим ТРИНЧЕР и его сыновья Вадим и Евгений. Они принимали многомиллионные ставки на спортивные состязания, которые делали “олигархи из России и Украины”. Кроме этого, члены группировки контролировали сеть подпольных салонов для игры в покер в США, которые посещали известные спортсмены, голливудские знаменитости и бизнесмены с Уолл-стрит.
Организацией игр занималась группа, которую возглавлял Дмитрий ДРУЖИНСКИЙ, по кличке Блондин. В нее входили Александр ЗАВЕРУХА, Александр КАЧАЛОВ, по прозвищу Мурашка, и Артур АЗЕН. “Финансовое подразделение” возглавляли Анатолий ГОЛУБЧИК, по кличке Тони, и Ноа СИГЕЛ, известный как Оракул. В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JP Morgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США.
Вечером во вторник добровольно сдался властям владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, - Хиллель НАХМАД. Вместе с Евгением Тринчером он контролировал сеть подпольных интернет-казино. Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон ХЭНСОН.
“Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России”,- подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит БХАРАРА. Власти США будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова.
ам Тайванчик заявил журналистам, что никакой преступной организации не было, а упомянутые в списке прокуратуры люди - его друзья, которые были всего лишь партнерами по карточным играм.
“КоммерсантЪ”
Кстати
Главное - вовремя развестись
По неофициальной информации, около 30 депутатов Государственной думы РФ развелись со своими супругами перед подачей деклараций о доходах за прошлый год. Таким образом они скрыли информацию о своих доходах.
Заместитель председателя комиссии по депутатской этике Андрей АНДРЕЕВ заявил, что “не располагает информацией об изменениях в гражданском состоянии депутатов по сравнению с прошлым годом”, но не исключил возможности фиктивных разводов. “Но не хотелось бы верить, что эта ситуация характерна для большинства случаев развода”, - заметил Андреев. Напомним, в начале недели на сайте нижней палаты российского парламента были опубликованы декларации о доходах депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей.
Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (на нижнем снимке) не задекларировал доходы своей супруги, пояснив, что у них церковный, а не гражданский брак. А еще Жириновский заявил, что не имеет отношения к информации о том, что около 30 депутатов Государственной думы РФ фиктивно развелись, чтобы скрыть доходы.
“Чтобы подозревать депутатов в том, что они специально развелись, чтобы скрыть свое имущество, - посмотрите налоговую декларацию депутата за прошлый год”, - поучал лидер ЛДПР журналистов. “Если там то же имущество - что же вы голову морочите. В 12 году у него в пять раз больше имущества, а сейчас меньше - вот подозрение, значит он перевел на жену. Но если имущество сохранилось, все то же самое...” - отметил он. “Я хотел вас научить с юридической точки зрения и с моральной”, - уточнил депутат Госдумы.
А самым богатым оказался депутат от “Единой России” Григорий АНИКЕЕВ (на правом снимке), представляющий Владимирскую область. Он задекларировал доход в размере 1,1 млрд. рублей (около $35 млн.).
“Подробности”, Regnum
