Казахстан поднялся в международном рейтинге FATF
В Ашхабаде (Туркменистан) завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В масштабном мероприятии приняли участие делегации государств-членов структуры, представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также международные наблюдатели. Главными темами обсуждения стали противодействие региональным угрозам, влияние искусственного интеллекта на финансовую безопасность и подготовка наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы.
Главным итогом сессии для нашей республики стало официальное признание масштабных реформ, проведенных после взаимной оценки 2023 года. На заседании делегация Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) представила первый отчет о прогрессе национальной системы. Ранее в целях приведения законодательства в соответствие со стандартами FATF в стране оперативно скорректировали шесть кодексов, десять законов и десятки иных нормативно-правовых актов.
В результате детального анализа международные эксперты повысили рейтинг Казахстана до уровня «значительного соответствия» сразу по четырем ключевым Рекомендациям FATF. Прогресс зафиксирован в следующих направлениях:
- противодействие финансированию терроризма;
- противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- надзор за финансовыми учреждениями;
- противодействие использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечение прозрачности бенефициарной собственности.
Как сообщили в АФМ, зарубежные коллеги особо выделили эффективные меры Казахстана по снижению рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных (подставных) лиц. Высокую оценку получила работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и ужесточению административной ответственности за профильные нарушения.
Итоговый отчет о прогрессе республики будет опубликован на официальном портале ЕАГ после завершения стандартных процедур контроля качества FATF. Следующая, 45-я Пленарная неделя организации запланирована на ноябрь 2026 года и пройдет в Таджикистане.
Марсель ХАМИТОВ, Астана
