Деятельность финпирамиды S-Group расследуют в Астане

 В Астане проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом и заявляла о предоставлении услуг доверительного управления средствами, включая операции на рынке Forex, майнинг и торговлю собственными криптотокенами SWP и SWCT. По данным, инвесторам обещали ежемесячный доход в размере 15-20%, что эквивалентно 120-180% годовых.

«Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях», - отметили в АФМ.

Общий ущерб по делу превысил Т136 млн.

Как заявили в агентстве, за полученные преступным путем средства организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля, оформив их на аффилированных лиц для сокрытия активов от возможной конфискации.

По санкции суда на данное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - заключили в АФМ.