Финпирамиду ELL QUATY ликвидировали в области Абай

В области Абай ликвидировали финансовую пирамиду ELL QUATY под видом потребительского кооператива, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива», - говорится в сообщении в понедельник.

По версии следствия, организаторы призывали граждан вступать в кооператив HALYK QUATY, обещая возможность внести паевые взносы для дальнейшего приобретения жилья и автомобилей в беспроцентную рассрочку.

«Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY». Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция», - отметили в агентстве.

По данным АФМ, с целью отмывания незаконно полученных средств организатор оформил на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET» и переводил туда деньги вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые в действительности не предоставлялись.

В итоге пострадало более 1,5 тыс. человек, вложивших Т6,8 млрд.

Подозреваемый в организации финпирамиды помещен под стражу.

КазТАГ