Деятельность финпирамиды «Үміт Самғау» расследуют в Карагандинской области

В Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау», сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, компания действовала под видом благотворительного проекта, заявляя о помощи одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Участникам предлагались «вклады» с обещанной доходностью от 300% до 800% от внесенной суммы.

По версии следствия, по условиям проекта размер возможной прибыли зависел от величины вложенных средств. При этом выплаты участникам осуществлялись не из доходов реальной деятельности, а за счет поступлений от новых инвесторов.

«В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты», - отмечают в агентстве.

В результате деятельности пирамиды пострадали более 400 человек, а сумма привлеченных средств превысила Т100 млн.

По решению суда на имущество подозреваемой – квартиру и автомобиль – наложен арест.

«Расследование продолжаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - заключили в АФМ.

КазТАГ