Расследование по делу финпирамиды S-Group окончено в Кокшетау

Департаментом агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает пресс-служба АФМ.

«Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в городе Кокшетау», - говорится в сообщении.

По версии следствия, под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от $100.

«Одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта», - отмечают в агентстве.

В результате в пирамиду были вовлечены 59 граждан, которые вложили свыше Т136 млн.

«На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест», - добавили в АФМ.

В отношении трех предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.