Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» расследуют в Алматы

В Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», - говорится в сообщении.

По версии следствия, компания, позиционировавшая себя как международный инвестиционный фонд, в течение трех лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доход 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций.

«Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам», - добавили в АФМ.

В результате вовлечены более 40 человек.

По данным АФМ, с конца 2021 года вкладчикам ограничили вывод средств, объяснив это «техническими сбоями». Однако доступ так и не был восстановлен. Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму свыше $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области.

Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

КазТАГ