Приговор по делу о контрабанде из Китая вынесли в Алматы

В Алматы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде из КНР и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«В городе Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, ТОО «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовало незаконный ввоз из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления. Для сокрытия преступной схемы участники также оформляли фиктивные счета-фактуры через 10 подконтрольных ТОО.

Ущерб государству по НДС, корпоративному подоходному налогу и таможенным пошлинам составил Т10 млрд.

В ходе следствия возмещено Т643 млн, также с санкции суда арестовано имущество и товар на Т1,6 млрд. Кроме того, 47 контрагентов добровольно исключили взаиморасчеты и уплатили налоги на Т240 млн.

Также наложен арест на товар на Т1,3 млрд, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на Т300 млн.

Суд приговорил виновных к лишению свободы от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один фигурант дела объявлен в международный розыск.