Группа лиц подозревается в выдаче 47 тыс. микрозаймов без лицензии в ЗКО

В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации незаконной предпринимательской деятельности по выдаче микрозаймов без лицензии, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению городе Уральск без соответствующей лицензии», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, в течение пяти лет в Уральске фигуранты дела под брендом «Быстрые деньги» через сеть филиалов заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше Т1,5 млрд. При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из подозреваемых.

«Заемщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в пять раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%», - отметили в агентстве.

Всего, по предварительным данным, выдано более 47 тыс. займов под завышенные ставки, сумма незаконного дохода составила около Т917 млн.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на коммерческое помещение и квартиру. Расследование продолжается.