ОПГ за «обналичивание» денег и выписку фиктивных счетов приговорили к тюрьме в Алматы

Пятерых членов организованной преступной группировки приговорили к тюремным срокам за «обналичивание» денег и выписку фиктивных счетов, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Пять членов ОПГ, занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет», – говорится в сообщении.

По версии суда, ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более Т5 млрд.

Предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

По сообщению КазТАГ