Директор TOO «Almaty Kuat» осужден на 6,5 лет

Алматинский департамент Агентства по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электро-передающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым, причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге», - говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве также отметили, что следствием было также установлено, что директор «Almaty Kuat» вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход.

«Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумму более 134 млн тенге. Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщили в АФМ.