Алматинский бизнесмен оштрафован за незаконный оборот около 310 млн тенге через Binanсe

Алматинский бизнесмен оштрафован за незаконный оборот около Т310 млн через криптокошелек Binanсe, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа», - говорится в сообщении во вторник.

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

«В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс https://cashtrade.pro предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти $693 тыс. или около Т310 млн, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти Т94 млн», - уточнили в АФМ.

По сообщению КазТАГ