Махинации с перекупкой автомобилей вменяют фигурантам дела о финпирамиде в Актобе

Махинации с перекупкой автомобилей вменяют фигурантам дела о финансовой пирамиде в Актобе, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости. Схему выявили сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по Астане. Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года», - говорится в сообщении в понедельник.

Сумму материального ущерба оценили более чем в Т300 млн.

«Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество. В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО «Auto Seller» были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца», - уточнили в АФМ.

По сообщению КазТАГ