Членов ОПГ осудили на длительные сроки по делу финпирамиды «Выгодный депозит» в Актобе
Членов организованной преступной группы (ОПГ) осудили на длительные сроки по делу финансовой пирамиды «Выгодный депозит» в Актобе, передает КазТАГ.
«Назначенное наказание: А. окончательно 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. В его действиях признан рецидив преступлений, местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. А., Т., К., Б., К. каждому восемь лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены», - сообщает пресс-служба суда №2 Актобе.
Уголовное дело рассмотрено по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и части 1 и 2 статьи 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК. Перед судом предстали шесть человек, дело состоит из 840 томов.
Нанесенный в результате деятельности финпирамиды ущерб превысил Т4 млрд, потерпевшими признаны 764 человека. Уголовные правонарушения совершены в трех областях Республики.
«А. создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО «Выгодный Депозит», то есть организации по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения, ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже, совершенное преступной группой, в особо крупном размере, с 30 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года, в составе которой принимали участие А., Т., К., Б., К.», - уточнили в суде.
Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами обыска офисов, бухгалтерскими документациями ТОО, протоколами осмотров места происшествия, протоколами предъявления личности на опознания, заключениями аудиторской проверки и экспертиз.
Приговор не вступил в законную силу.
По сообщению КазТАГ
