Членов ОПГ «обнальщиков» осудили за ущерб почти на полмиллиарда тенге в Нур-Султане

Членов организованной преступной группы (ОПГ) «обнальщиков» осудили за ущерб почти на полмиллиарда тенге в Нур-Султане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Суд приговорил основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно. Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур. Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита», - говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, ОПГ в период с 2020-2021 годов совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики.

«Преступная группа под руководством гражданина Хан осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше Т490 млн», - уточнили в АФМ.

По сообщению КазТАГ