Казахстан ратифицировал соглашение по центру оценки рисков отмывания денег

Казахстан ратифицировал соглашение об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», - говорится в сообщении во вторник.

Соглашение заключено в целях выполнения следующих основных задач:

а) создание информационной системы, обеспечивающей защищенный обмен данными и электронными документами между сторонами;

б) обеспечение сторон информацией, необходимой для осуществления эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

в) внедрение единых стандартов электронного взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон посредством установления единообразных форматов;

г) создание общих информационных ресурсов, наполняемых категориями отдельных данных, и обеспечение доступа к ним;

д) накопление информации для проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной системе МЦОР;

е) обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при межгосударственном информационном взаимодействии.

КазТАГ