Сотрудники АФМ войдут в состав оперативных групп полиции Казахстана

На встрече министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money (следуй за деньгами). Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений», - говорится в сообщении.

АФМ и МВД хотят объединиться в борьбе с преступлениями с высоким риском отмывания доходов.

«Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов», - сказал министр.

По сообщению КазТАГ