В Казахстане раскрыли схему с интернет-казино на 191 млрд тенге

В Казахстане завершили расследование дела о пособничестве в незаконной организации работы интернет-казино. Об этом в понедельник сообщили в АФМ РК.

"По данным следствия, через три подконтрольных компании проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN", - сообщили в ведомстве.

Общий объём операций составил 191 млрд тенге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге.

Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.

"На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту", - пояснили в Агентстве.

Организатор помещён под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

Уголовное дело направлено в суд.

По сообщению Агентства по финансовому мониторингу.

___________________________________________________________

"Время" там - где удобно Вам!

Подписывайтесь на наши страницы: TELEGRAM | INSTAGRAM  | THREADS | FACEBOOK | X