В Актобе накрыли сеть незаконных ломбардов

Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование в отношении предприимчивого дельца, который пять лет наживался на финансовых трудностях граждан. Подозреваемый организовал сеть незаконных ломбардов, работавших под вывеской комиссионных магазинов, что позволяло ему годами обходить обязательное лицензирование и государственный контроль.

По данным следствия, с 2020 по 2025 годы мужчина выдавал займы под залог техники: в ход шли мобильные телефоны, телевизоры, игровые приставки и фотоаппараты. Пользуясь безвыходным положением людей, нуждающихся в срочных деньгах, он устанавливал грабительские процентные ставки. В отдельных случаях аппетиты «бизнесмена» достигали 3,7% в день, что в 12 раз превышает законодательно установленный предел в 0,3%.

В Агентстве по финансовому мониторингу привели конкретный пример такой математики: клиент, взявший 257 000 тенге на 10 дней, был вынужден переплатить 51 400 тенге вознаграждения. По закону же эта сумма не должна была превышать 7 710 тенге. В общей сложности сумма незаконного дохода составила более 93 млн тенге.

Терпеть такие сверхприбыли закон не стал. С санкции суда на имущество подозреваемого — квартиру и три автомобиля — уже наложен арест. Сам организатор схемы сейчас находится под подпиской о невыезде, а материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения вердикта.

АФМ настоятельно рекомендует казахстанцам проверять наличие лицензии у организаций, предлагающих займы под залог. Обращение к нелегалам чревато не только потерей имущества из-за кабальных условий, но и отсутствием каких-либо юридических гарантий его сохранности. Напомним, иная информация по делу в интересах следствия разглашению не подлежит.

Time.kz