В Уральске раскрыли схему дропперов

В Западно-Казахстанской области раскрыта схема вывода денег, похищенных интернет-мошенниками. По версии следствия, группа лиц использовала счета так называемых дропперов — подставных владельцев банковских карт, через которых средства обналичивались и переводились за границу.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, предполагаемым организатором схемы следствие считает Вейднера Т. Е. По данным ведомства, он координировал поиск людей, готовых за вознаграждение передавать доступ к своим банковским счетам. За такую «услугу» дропперы получали от 200 до 350 долларов.

Один из эпизодов, по информации АФМ, произошёл в октябре 2025 года в Уральске. На имя студента были открыты банковские счета, после чего доступ к онлайн-банкингу передали организатору. Через них, как утверждает следствие, провели средства, полученные в результате интернет-мошенничества, затем деньги конвертировали и отправили за рубеж.

Ситуация изменилась после того, как владелец счетов понял, во что оказался втянут, и добровольно обратился в правоохранительные органы. Это позволило оперативно заблокировать подозрительные операции.

Однако после блокировки, по версии следствия, организатор и его сообщники начали давить на молодого человека, требуя повторно пройти верификацию банковских приложений. Более того, его, как сообщили в АФМ, незаконно удерживали в квартире, угрожали насилием и заставили сдать мобильный телефон в ломбард. Вырученные деньги участники схемы поделили между собой.

Следствие также утверждает, что подозреваемые сопровождали потерпевшего по банкам и госорганам, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

Организатор схемы арестован. В отношении шестерых предполагаемых соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд.

В АФМ отдельно напомнили: передача банковских реквизитов, карт и доступа к счетам третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью, даже если человек изначально рассчитывал лишь на «лёгкий заработок».

При этом в ведомстве подчеркнули, что все фигуранты считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.

Time.kz