Приговор по делу о финпирамидах «Жулдызай» и «Аяулым» с ущербом на 490 млн тенге вынесли в Астане

Приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» с ущербом на сумму Т490 млн вынесли в Астане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. 

«Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217 части 3 пункту 2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218 части 1 УК (легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до семи лет», - говорится в сообщении. 

Указывается, что подозреваемые, позиционируя себя в соцсетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

По данным, минимальная сумма инвестиций начиналась от Т1 млн, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней.

Отмечается, что дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника.

«В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше Т490 млн», - сказано в сообщении. 

По информации, одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью Т69,5 млн и оформила на свою свекровь. 

«Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест», - сказано в сообщении. 

По данным, в ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму Т72 млн.  

«Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам», - сказано в сообщении. 

КазТАГ