Свыше 1 тыс. человек в Казахстане стали жертвами аферы о «добыче алмазов в Африке»

Свыше 1 тыс. человек в Казахстане стали жертвами аферы о «добыче алмазов в Африке», сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке», - говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, а ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

«За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 тыс. человек, которые вложили более Т1 млрд. При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия», - добавили в АФМ.

Кроме того, предполагаемый организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично, в столице задержана директор компании Sax Invest. Досудебное расследование продолжается.

«С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus», - отметили в ведомстве.