Подозреваемую в руководстве финпирамиды Thefiniko объявили в международный розыск

Подозреваемую в руководстве финансовой пирамиды Thefiniko объявили в международный розыск, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск: Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 года рождения, уроженка города Ташкент Узбекистан. Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года», - сказано в сообщении. 

Сообщается, что она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму Т65,9 млн и $206,5 тыс. 

По данным, компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. 

По сообщению КазТАГ