Дело о фиктивных счетах с оборотом более чем в Т2 млрд расследуют в Павлодарской области

Дело о фиктивных счетах с оборотом более чем в Т2 млрд расследуют в Павлодарской области, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«Департаментом экономических расследований (ДЭР) по Павлодарской области КФМ МФ РК, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «SТОР-ОБНАЛ», установлены факты незаконной выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, где общий оборот составил более Т2 млрд, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более Т550 млн», - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в комитете, досудебное расследование по данному делу продолжается.

«Проверяется причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям, в том числе и к хищениям бюджетных денежных средств в рамках исполнения государственных закупок, легализация доходов (имущества) добытого преступным путем, а также вывод капитала за рубеж», - добавили в КФМ.

По сообщению КазТАГ